mai 12, 2021

Grand Est. Blanchiment et abus de biens sociaux : 2,5 millions d’euros en cryptomonnaie saisis, un homme écroué

JUSTICE. Mis en cause dans des faits de détournement d’actifs de plusieurs millions d’euros, un dirigeant alsacien a été déféré au parquet de Nancy et présenté à un juge d’instruction. Au terme de sa comparution, l'homme a été mis en examen et placé en détention provisoire.

C'est une saisie qualifiée d'exceptionnelle. Au terme de minutieuses investigations, le service de police judiciaire de Mulhouse de la direction zonale de police judiciaire Est, est parvenue à la saisie d’USD Tether, pour une valeur de l’ordre de 2,5 millions d’euros, a annoncé ce vendredi la JIRS de Nancy.. L'opération s'inscrivait dans le cadre d’une procédure d’enquête préliminaire ouverte au parquet de la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy pour des faits notamment d’abus de biens sociaux et blanchiment du produit d’abus de biens sociaux.

L’enquête porte notamment sur des faits de détournement d’actifs de plusieurs millions d’euros commis au préjudice d’une société alsacienne par son dirigeant, âgé d’une quarantaine d’années.

D'après le parquet de la juridiction inter-régionale spécialisée (Jirs) de Nancy, cette société avait pour objet la réalisation d’opérations dans le secteur immobilier. A l’occasion de l’une ces opérations, une partie de son actif a été détournée au profit d’une autre société et convertie en cryptomonnaies, notamment en USD TETHER. Un actif numérique dont la valeur est liée à celle du dollar. Contrairement à d’autres cryptomonnaies, son cours connaît des fluctuations limitées, assurant ainsi une relative sécurité à son détenteur. Le recours aux cryptomonnaies dans d’aussi grandes quantités est rarement constaté dans les enquêtes économiques et financières portant sur des délits d’abus de biens sociaux de droit commun, sans lien avec la cybercriminalité, a souligné la JIRS.

La saisie a été réalisée avec l’assistance de l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs saisis et Confisqués (AGRASC) à laquelle la gestion des USD TETHER a été confiée.

L’AGRASC est, en effet, compétente pour gérer, valoriser et, le cas échéant, vendre au profit de l’Etat les biens saisis et confisqués dans le cadre des procédures judiciaires.

A l’issue de sa garde-à-vue, le mis en cause a été déféré au parquet de Nancy et présenté à un juge d’instruction. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire, conformément aux réquisitions du parquet. Les investigations se poursuivent.

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