décembre 14, 2018

JIRS de Nancy: démantèlement d'un réseau d'escrocs visant les clubs de foot, diamants et bitcoins

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Six personnes ont été mises en examen à Nancy pour une série d'escroqueries au préjudice de clubs de football et d'arnaques à l'investissement aux particuliers pour un montant de 2 millions d'euros, informe vendredi la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Nancy. 

Dans le cadre d'une information judiciaire confiée depuis le 14 février 2018 à un juge d'instruction de la Juridiction Inter-Régionale Spécialisée de NANCY, notamment des chefs de tentative d'escroquerie et escroquerie en bande organisée, blanchiment d'escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de 5 ans d'emprisonnement, les enquêteurs de la DIPJ de Marseille, de la DIPJ de Dijon, du SRPJ de Angers et le GIR Pays de la Loire ont procédé, le mercredi 11 avril 2018, à l'interpellation à Paris et à Marseille, de neuf personnes soupçonnées d'avoir participé à plusieurs séries d'escroqueries au clubs de football et à des agents de footballeurs sur toute la France, à des escroqueries dites «  aux diamants  », à des escroqueries aux bitcoins, informe ce vendredi la JIRS de Nancy. 

Plusieurs services comptables de clubs de football de L1 et L2 ont été touchés par ces arnaques. Dès le mois d’août 2017, certains recevaient des appels téléphoniques de personnes se présentant comme agents de joueurs et voulant signaler, un changement de comptes bancaires sur lequel faire virer le salaire du joueur. L'escroc donnait des informations précises démontrant une parfaite information des organes dirigeants du club et de son fonctionnement, renforçant ainsi l'apparente authenticité et légitimité de sa demande (véritable identité du joueur et de son agent mais avec un faux Relevé d'Identité Bancaire). L'escroc rappelait plusieurs fois le comptable du club, sur une période très courte ( 48h ou 72h) le pressant et vérifiant la bonne réception du RIB. Une fois l’argent viré sur le compte désigné par l'escroc (compte Nickel, Compte Qonto ou Carrefour), les sommes étaient rapidement transférées sur des comptes maltais ou bulgares. Une quinzaine de clubs de football étaient contactés par ces escrocs entre août 2017 et novembre 2017, soit pendant le mercato. Des escroqueries ou tentatives d’escroqueries au préjudice notamment des clubs de Dijon Football Cote d'Or (DFCO) du Toulouse Football Club, d'Angers SCO, du Stade Rennais, FC Nantes, Stade Brestois, l'Olympique de Marseille, FCL Lorient, Football Club Sochaux.

Vaste opération de police pour l'interpellation des suspects

Les investigations permettaient d'impliquer les mêmes auteurs dans des escroqueries à l’investissement aux diamants au préjudice de particuliers. Le mode opératoire était bien huilé. Peu de temps après avoir consulté un site sur internet proposant d'investir dans les diamants, les victimes étaient contactées par téléphone ou par mail par l'escroc (utilisant une fausse identité ou l'identité de personnes décédées) pour se voir proposer un investissement dans les diamants avec une promesse de rentabilité de 8 %. Toutes les transactions se faisant par internet sans aucune rencontre physique, la victime devant effectuer des virements sur des comptes bancaires situés dans différents pays étrangers (Slovaquie, Allemagne, Angleterre , Luxembourg, Belgique, Malte...etc...). L'escroc garantissait un rendement d'autant plus important que l’investissement était élevé. Après une premier achat en général minime, la victime se voyait proposer une transaction (vente du diamant) au taux promis ; et était rémunérée très vite. C'est ainsi que si elle vendait un damant acquis 1000 €, elle récupérait en très peu de temps une valeur de 1150 €. Il était communiqué aux victimes des factures d’achats au nom de société à l’apparence légale. Parfois  le diamant était placé dans un coffre dans une banque étrangère, avec des frais de location de coffre. Une fois en confiance, la victime investissait des sommes de plus en plus importantes jusqu'à des centaines de milliers d’euros. Au bout d'un certain temps, la victime n'avait plus aucune réponse à ses appels, à ses mails, ou à sa demande de vendre les diamants. Après quelques mois la même équipe développait le même type d'escroqueries en proposant des investissements dans les bitcoins.

L'équipe d'escrocs visée par l'enquête est composée notamment de deux informaticiens, (créateur des sites internet et web designer), un coordinateur en lien avec un donneur d'ordre israélien (logistique en France et plus particulièrement sur Marseille, recrutement des différents intervenants, recherche d'un local, acquisition de bureaux et de matériel informatique et de téléphonie, donneur d'ordres, un juriste (création de sociétés, préparation de documents comptables, démarches administratives et/ou bancaires..), deux personnes en charge du blanchiment des sommes issues des escroqueries, un homme à tout faire (exécutant, chauffeur, gérant de paille, prête nom...). Le préjudice global est estimé provisoirement à 2 millions d'euros.

Grâce à l'action concertée de le DIPJ de Marseille, de la DIPJ de Dijon du SRPJ d'Angers, une équipe cynophile et du GIR pays de la Loire cette équipe se livrant à des escroqueries en bande organisée au préjudice d’environ une cinquantaine de victimes a pu être neutralisée. Lors de l'opération déployée le mercredi 11 avril 2018, une quarantaine de policiers, ont interpellé à leurs domiciles les neuf auteurs présumés qui ont été immédiatement placés en garde à vue. A l'issue de leur garde à vue, six d'entre eux ont été présentés au juge d'instruction et mis en examen. Trois de ces personnes ont été placées en détention provisoire, trois autres ont été placées sous contrôle judiciaire. Les interrogatoires de première comparution de trois autres personnes sont prévues à la fin du mois de mai 2018. Toujours selon la JIRS de Nancy, de nombreuses saisies immobilières et de comptes bancaires en France et en Europe sont en cours.

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